Thông tin ban đầu, Võ Quốc Phương là đối tượng đã cung cấp thẻ ATM đứng tên Dương Văn Phước, đối tượng Phạm Quốc Dũng cung cấp tài khoản thẻ ATM đứng tên Nguyễn Văn Hà và tài khoản ngân hàng khác cho nhóm đối tượng lừa đảo sử dụng làm công cụ nhận, chuyển, rút và chiếm đoạt tiền lừa đảo của nhiều bị hại thông qua việc “trúng thưởng” trên mạng xã hội.

Liên quan hoạt động này, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 3 bị can: Lê Văn Pháp (25 tuổi), Phạm Nguyễn Minh Tài (21 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (19 tuổi), đều ngụ tại huyện Duy Xuyên, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.