Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7-2014, Trần Tấn Vinh sử dụng một giấy CMND nhặt được mang tên Huỳnh Tấn Vinh để mở tài khoản cá nhân (số 711AB 2385001) tại phòng giao dịch của một ngân hàng có chi nhánh tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

       

Khi khách hàng có nhu cầu mua xe, Vinh yêu cầu đặt cọc tiền trước (nộp vào số tài khoản: 711AB 2385001) với số tiền dao động từ 1-8 triệu đồng. Với số tiền đặc cọc nhận được từ “khách hàng”, các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Tiếp đến vào tháng 8-2014, thông qua các trò chơi trực tuyến, nhóm đối tượng này mua lại tên miền của một số website. Thông qua trò chơi trực tuyến, các đối tượng gửi tin nhắn cho người chơi với nội dung: Khách hàng đã trúng thưởng xe máy và tiền mặt đi kèm (từ 50 nghìn - 500 nghìn đồng).

Khi khách hàng bị mắc lừa, gọi điện vào số điện thoại của Vinh, Vinh sẽ hướng dẫn người chơi mua thẻ cào điện thoại di động nộp vào cho mình gọi là phí giao dịch. Từ đó, Vinh chuyển thẻ cào mà khách hàng nộp vào qua website đã mua. Từ website này, nhóm của Vinh sẽ thực hiện lệnh rút tiền và tiền sẽ được chuyển vào số tài khoản: 711AB 2385001.

Với thủ đoạn các trên, qua điều tra, từ tháng 7-2014 đến khi bị phát hiện, nhóm của Trần Tấn Vinh đã chiếm đoạt của nhiều người ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước hơn một tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

QUỐC VIỆT